Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
Cena kurzu:
... bez DPH: 3.300 Kč/Kurz
... včetně DPH: 3.993 Kč/Kurz
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora, kterým je Finanční analytický úřad a Česká národní banka. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady
... © Český institut interních auditorů, z.s.
Přihláška na kurz & termín:
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
Téma kurzu: Finance a bankovnictví, ,
Program kurzu, obsah studia ...Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora, kterým je Finanční analytický úřad a Česká národní banka. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni např. s institutem politicky exponované osoby, vysoce rizikové třetí země a provazbou na mezinárodní sankce. V neposlední řadě bude pozornost věnována nové právní úpravě účinné od května 2024 a chystaným velkým změnám v AML legislativě na evropské a vnitrostátní úrovni.
OBSAH SEMINÁŘE - Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Novela AML zákona.
- Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček a chystaná novela AML zákona.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.
Obsah kurzu/školeníCílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora, kterým je Finanční analytický úřad a Česká národní banka. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni např. s institutem politicky exponované osoby, vysoce rizikové třetí země a provazbou na mezinárodní sankce. V neposlední řadě bude pozornost věnována nové právní úpravě účinné od května 2024 a chystaným velkým změnám v AML legislativě na evropské a vnitrostátní úrovni.
OBSAH SEMINÁŘE - Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Novela AML zákona.
- Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček a chystaná novela AML zákona.
Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníPovinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Další naše kurzy a školení
Hledat podobné kurzy: | Povinné | osoby | jejich | povinnosti | spojené | bojem | proti | praní | peněz | financování | terorismu | včetně | očekávání | regulátora
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-124925
Sdílet:
G+
|
Podobné kurzy
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
29.11.2024 Praha 2 - Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora Český institut interních auditorů, z.s.
|
Termíny kurzů, školení
| 
