Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
Cena kurzu:
... bez DPH: 2.223 Kč/Kurz
... včetně DPH: 2.690 Kč/Kurz
Přihláška na kurz & termín:
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
Téma kurzu: Evropské právo, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,
Přednáší ... JUDr. Ing. Magdaléna Plevová - Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru. Program kurzu, obsah studia ... Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz *
Další povinnosti podle AML zákona * Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání * Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem * Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat) Obsah kurzu/školení Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz *
Další povinnosti podle AML zákona * Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání * Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem * Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)
Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikační Účastník kurzu obdrží certifikátZákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Další naše kurzy a školení
Hledat podobné kurzy: | Zákon | proti | praní | špinavých | peněz | financování | terorismu | (AML | zákon) | včetně | připravované | evropské | AML | legislativy | ON-LINE
Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-120384
Sdílet:
G+
|
Podobné kurzy
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
14.05.2024 online - Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... jiné, ale podobné kurzy/školení ... nebo hledat další podobné kurzy Zákon o obcích – VELKÁ NOVELA 2024
|