Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
Cena kurzu:
... bez DPH: 3.300 Kč/Kurz
... včetně DPH: 3.993 Kč/Kurz
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce riz
... © Český institut interních auditorů, z.s.
Přihláška na kurz & termín:
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
Téma kurzu: Další právní normy, ,
Program kurzu, obsah studia ...Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země.
OBSAH SEMINÁŘE - Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Novela AML zákona.
- Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.
Obsah kurzu/školeníCílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země.
OBSAH SEMINÁŘE - Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Novela AML zákona.
- Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.
Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníPovinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Další naše kurzy a školení
Hledat podobné kurzy: | Povinnosti | spojené | bojem | proti | praní | peněz | financování | terorismu
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-119923
Sdílet:
G+
|
Podobné kurzy
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
07.06.2024 Praha 2 - Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu Český institut interních auditorů, z.s.
|
Termíny kurzů, školení
| 
