REKVALIFIKAČNÍ A KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Neveřejná evidence skutečných majitelů - nová evropská regulace, nová česká legislativa, nové povinnosti
Úhrada ÚP může být možná Certifikát dle pořadatele
O kurzu
Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
- přehled vývoje právní úpravy i judikatury tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla
- důvody a důsledky znepřístupnění evidence veřejnosti z prosince 2025
- změny, jež přinese významná reforma unijní úpravy od léta 2026, resp. 2027, včetně nyní projednávaného návrhu novely zákona upravující přístup do evidence na základě oprávněného zájmu
- základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávních / soukromoprávních a jejich dopadů do korporátní praxe)
- legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace
- povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob dle AML zákona upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
- další aktuální otázky