Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Cena kurzu:
... bez DPH: 2.690 Kč/Kurz
... včetně DPH: 3.255 Kč/Kurz
Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o návrhu AML nařízení) Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. * 9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., • základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR, • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Odpovědi na dotazy.
... © 1. VOX a.s.
Tento kurz už byl smazán
Podobné kurzy: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR :: ... kurz již nelze objednat ...Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi.
 Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pom
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pom
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Lektor kurzu: Marek REINOHA Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti. .
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Seminář je vhodný pro pracovníky obchodních firem prodávajících zboží do zahraničí, ale i pro nákupní oddělení; dále pro oddělení nákupu přepravních služeb, pro zasílatele a studenty VŠ dopravního směru. Okruhy online školení: 1) Charakteristika jednotlivých druhů přepravy a jejich vliv na kvalitu zboží - mechanické vlivy [
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Rekvalifikační kurz : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) * zákonný postup při podezření na padělek * minimalizace pok
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Rekvalifikační kurz : Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v délce 2 let dle legislativy v ČR.
Pardubice , Pardubický kraj
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řádně nastavených podmínek pro práci s pokladní hotovostí.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řádně nastavených podmínek pro práci s pokladní hotovostí.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. Cíl: Seminář je zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financován.
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mezinárodními úmluvami, tak také stále zčásti zvyklostmi, a proto není jednoduché chápat jednotlivé výstupy, jejich interakce a vývoj. Doprava zboží je navíc silně propojena s mezinárodním obchod
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mezinárodními úmluvami, tak také stále zčásti zvyklostmi, a proto není jednoduché chápat jednotlivé výstupy, jejich interakce a vývoj. Doprava zboží je navíc silně propojena s mezinárodním obchod
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní.
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Rekvalifikační kurz : Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v délce 2 let dle legislativy v ČR.
Pardubice , Pardubický kraj
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS
Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024 Rekvalifikační kurz : Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v délce 2 let dle legislativy v ČR.
Pardubice , Pardubický kraj
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví, Občanské právo, Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod, Storage & SAN
Určeno pro ...Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.Přednáší ...
Mgr. Markéta Hlavinová
ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
Mgr. Petr Korbáš
senior expert odboru právního Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí
Program kurzu, obsah studia ...
9:00–12:45
• Mgr. Markéta Hlavinová
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
13:15–15:30
• Mgr. Petr Korbáš
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
Odpovědi na dotazy.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Obsah kurzu/školení
9:00–12:45
• Mgr. Markéta Hlavinová
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
13:15–15:30
• Mgr. Petr Korbáš
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
Odpovědi na dotazy.
Cíl školení / poznámka ke kurzuPo absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi.
Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o návrhu AML nařízení)
Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníOpatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Termín kurzu
Místo konání |
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
|
Cena
[včetně DPH]
[Přihláška] |
Další naše kurzy a školení ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu
Hledat podobné kurzy: | Opatření | proti | praní | špinavých | peněz, | financování | terorismu | (AML/CFT) | uplatňování | mezinárodních | sankcí
Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.
Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s. Dotaz ke kurzuPro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz URL kurzu:
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-96042
Sdílet:
G+
|
|
