REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINAR

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Finance a bankovnictví | Obchodní právo | Trestní právo | Kurzy on-line ve virtuální učebně | Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod > Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR



Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.690 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.255 CZK /Kurz


Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o návrhu AML nařízení) Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. * 9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., • základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR, • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních sankcí a zejména jejich prováděním v ČR. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s mechanismem provádění sankcí, právní úpravou v této oblasti s důrazem na povinnosti, které jsou v této souvislosti kladeny evropským právem, AML zákonem nebo zákona č.
Praha 2 , Praha
 > Provádění mezinárodních sankcí v ČR

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem semináře je seznámit účastníky: s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb.
Praha 2 , Praha
 > Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v délce 2 let dle legislativy v ČR.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Školení IPAF [mezinárodní školení pojizdných pracovních plošin] 3a, 3b , Pal Card

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi.
Praha , Praha
 > IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pom
online , eLearning
 > Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pom
Praha , Praha
 > Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých
Praha , Praha
 > Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých
online , eLearning
 > Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) * zákonný postup při podezření na padělek * minimalizace pok
Praha , Praha
 > Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v délce 2 let dle legislativy v ČR.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Školení IPAF [mezinárodní školení pojizdných pracovních plošin] 3a, 3b , Pal Card

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řádně nastavených podmínek pro práci s pokladní hotovostí.
Praha , Praha
 > Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řádně nastavených podmínek pro práci s pokladní hotovostí.
online , eLearning
 > Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. Cíl: Seminář je zaměřen na problematiku  prokazování a stanovování původu zboží.
Praha 2 , Praha
 > Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice.
Praha , Praha
 > Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice.
online , eLearning
 > Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financován.
Praha 2 , Praha
 > Prevence financování proliferace

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mezinárodními úmluvami, tak také stále zčásti zvyklostmi, a proto není jednoduché chápat jednotlivé výstupy, jejich interakce a vývoj. Doprava zboží je navíc silně propojena s mezinárodním obchod
Praha , Praha
 > Doprava v mezinárodním obchodu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mezinárodními úmluvami, tak také stále zčásti zvyklostmi, a proto není jednoduché chápat jednotlivé výstupy, jejich interakce a vývoj. Doprava zboží je navíc silně propojena s mezinárodním obchod
online , eLearning
 > Doprava v mezinárodním obchodu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní.
Praha 2 , Praha
 > Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v délce 2 let dle legislativy v ČR.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Školení IPAF [mezinárodní školení pojizdných pracovních plošin] 3a, 3b , Pal Card

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS
Praha , Praha
 > Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy


Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Obchodní právo, Trestní právo, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod

Určeno pro ...

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.


Přednáší ...


Mgr. Markéta Hlavinová
Mgr. Petr Korbáš


Program kurzu, obsah studia ...




9:00–12:45
Mgr. Markéta Hlavinová

právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.


13:15–15:30
Mgr. Petr Korbáš

právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.


Odpovědi na dotazy.



Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Finance a bankovnictví


Obsah kurzu/školení




9:00–12:45
Mgr. Markéta Hlavinová

právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.


13:15–15:30
Mgr. Petr Korbáš

právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.


Odpovědi na dotazy.



Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi.
Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o návrhu AML nařízení)
Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační





Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR



Další naše kurzy a školení



ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Opatření | proti | praní | špinavých | peněz, | financování | terorismu | (AML/CFT) | uplatňování | mezinárodních | sankcí
 



Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-101985


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info