REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PROCES BOJE PROTI LEGALIZACI VYNOSU Z TRESTNE CINNOSTI V KONTEXTU EVROPSKEHO PRAVA

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Evropské právo | Další právní normy > Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva



Cena kurzu:
    ... bez DPH: 4.505 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 5.450 Kč/Kurz


Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ... © Legendor
 


Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva

Téma kurzu: Evropské právo, Další právní normy, ,

Přednáší ...

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Maximální počet osob: 35
* Poplatek za seminář: 5.450,- Kč Poplatek zahrnuje účast jedné osoby na semináři, studijní materiály, občerstvení o přestávkách a oběd při celodenním semináři, v poplatku je již účtována DPH


Obsah kurzu/školení




  • Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
  • Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML)
    • politicky exponované osoby
    • centrální registry
    • skuteční vlastníci

  • Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
  • Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
    • vymezení některých základních právních pojmů
    • základní povinnosti bank

  • Náhrada škody, přestupky a správní delikty
  • Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
    • otevírání účtů
    • bankovní hotovostní operace
    • bankovní bezhotovostní operace
    • operace na trhu s cennými papíry

  • Závěr semináře a diskuse



Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát





Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva




... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva



Další naše kurzy a školení



ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Proces | boje | proti | legalizaci | výnosů | trestné | činnosti | kontextu | evropského | práva
 



Pořadatel kurzu: Legendor

Společnost Legendor spol. s r.o., působí na trhu vzdělávacích služeb a personálního poradenství již téměř jedenáct let. Soustřeďujeme se především na finanční sektor, zejména bankovnictví, ale mezi naše klienty patří rovněž obchodní a výrobní společnosti.

Těší nás, že v mnoha našich i zahraničních bankách, finančních institucích i průmyslových podnicích pracují ve vrcholných manažerských funkcích odborníci, které se nám pro tyto instituce podařilo, podle jejich zadání a kritérií, získat. Jedná-li se v těchto případech o desítky úspěšných jmen, musíme v této souvislosti připomenout také stovky bezejmenných, které jsme vybrali a, po zaučení v základních dovednostech, dodali do bankovních a podnikových call center.

Za dobu své existence jsme uspořádali stovky seminářů k prohloubení znalostí ve specifických bankovních činnostech, základních manažerských dovednostech, a dokážeme reagovat na aktuální požadavky finančních institucí, v poslední době například při osvojování problematiky Basel II. Svoji práci na poli vzdělávání se snažíme doplňovat o nové trendy jako jsou on-line diskuse s předními finančními odborníky, které předcházejí připravovaným seminářům a konferencím. V rámci těchto aktivit jsme rovněž v loňském roce nabídli bankám a dalším našim klientům nové vzdělávací produkty formou e-learningu.

Hlavní sídlo společnosti je v Praze, v roce 2004 byly otevřeny nové pobočky v Pardubicích a Ústí nad Labem, jejichž hlavní činností je dodávání pracovních sil našim klientům prostřednictvím služby Temporary Help. V srpnu 2005 jsme založili dceřinou společnost OOO Legendor, a to v Moskvě [Ruská federace]. ...dále viz: Legendor
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo       



     

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-78442


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva



... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info