Rekvalifikační-kurzy.info | Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod | Storage & SAN > Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy

Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy

Cena kurzu:
... bez DPH: 2.000 Kč/Kurz
... včetně DPH: 2.420 Kč/Kurz

Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253/2008 Sb., č. 69/2006 Sb. a další, IV. AML směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce. Činnost Finančního analytického úřadu. Právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj. Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění. Požadavky na interní dokumenty povinných osob. Aktuální vývoj legislativy zejména v EU. Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek. Diskuze. ... © Český institut interních auditorů, z.s.

Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy

Téma kurzu: Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod, Storage & SAN, ,

Přednáší ...

Mgr. Tvrdý Jiří

Je absolventem Policejní akademie České republiky. Na původně Finanční analytický útvar Ministerstva financí přešel v roce 2002 z funkce vyšetřovatele hospodářské kriminality Úřadu vyšetřování pro Českou republiku. Od počátku se zabýval zejména legislativní činností v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí. Aktuálně je zástupcem ředitele Finančního analytického úřadu a současně řídí právní odbor tohoto úřadu. Vedle rozsáhlé přednáškové a konzultační činnosti se na šíření právního vědomí v uvedených oblastech podílí také publikační činností v odborných časopisech, je m. j. spoluautorem komentáře k zákonu č. 253/2008 Sb

Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

*
ZRUŠENO 7. 11. 2017
* ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Obsah kurzu/školení

Pro všechny úrovně.

Určeno pro
Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře
Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253/2008 Sb., č. 69/2006 Sb. a další, IV. AML směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře

Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce.
Činnost Finančního analytického úřadu.
Právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj.
Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění.
Požadavky na interní dokumenty povinných osob.
Aktuální vývoj legislativy zejména v EU.
Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek.
Diskuze.

Informace o rekvalifikaci

Tento kurz není rekvalifikační