Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé
Cena kurzu:
... bez DPH: 2.100 Kč/Kurz
... včetně DPH: 2.541 Kč/Kurz
Pro pokročilé. Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML/CFT povinností (zejména v úvěrových institucích). Cíl semináře Seznámit posluchače s hlavními povinnostmi v oblasti AML/CFT a s hlavními změnami novelizovaného znění AML zákona, uvést příklady aktuálně zjišťovaných nedostatků. Obsah semináře Hlavní povinnosti, zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, sestavení rizikového profilu a kategorizace klienta, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, provádění mezinárodních sankcí a zpracování hodnotící zprávy, atd. Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci AML/CFT kontrolní činnosti, modelové případy. Diskuze.
... © Český institut interních auditorů, z.s.
Tento kurz už byl smazán
Podobné kurzy: Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé :: ... kurz již nelze objednat ...Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Školení je určeno mzdovým účetním (začátečníkům i mírně pokročilým), personalistům a dalším zaměstnancům, kteří se věnují dané problematice. Program online školení: Kdy je nutné se jako plátce daně registrovat u finančního úřadu Ze kterých příjmů se daň odvádí Které příjmy a za jakých podmínek jsou od daně osvobozeny [li
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1. 7.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1. 7.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací, jejich stavební úpravy a údržba.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací, jejich stavební úpravy a údržba.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-170 - 2018, GDPR - ochrana osobních údajů Cíl semináře Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účastníky semináře se způsoby zajištění povinností správce osobních údajů v rámci konkrétních agend, s nimiž se běžně v praxi setkáváme (veřejnoprávní agendy, personalistika apod. ).
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • problematika spojených osob, • náklady, kt
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • problematika spojených osob, • náklady, kt
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-170 - 2018, GDPR - ochrana osobních údajů Cíl semináře Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účastníky semináře se způsoby zajištění povinností správce osobních údajů v rámci konkrétních agend, s nimiž se běžně v praxi setkáváme (veřejnoprávní agendy, personalistika apod. ).
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu: - základní pojmy stavebního řádu – výběr - organizace a výkon veřejné správy (Dopravní a energetický stavební úřad, součinnost orgánů veřejné správy) - působnost ve věce
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu: - základní pojmy stavebního řádu – výběr - organizace a výkon veřejné správy (Dopravní a energetický stavební úřad, součinnost orgánů veřejné správy) - působnost ve věce
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program: * Změny, které do územního plánování přináší zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. * Postup pořízení územního plánu podle nového stavebního zákona (detailně krok po kroku) * Dokončení pořizování územního plánu nebo jeho změny, pokud bylo pořizování zahájeno a neukončeno přede dnem nabytí.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program: * Změny, které do územního plánování přináší zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. * Postup pořízení územního plánu podle nového stavebního zákona (detailně krok po kroku) * Dokončení pořizování územního plánu nebo jeho změny, pokud bylo pořizování zahájeno a neukončeno přede dnem nabytí.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři vás naučíme „vidět“ až 90 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Součástí výkladu je i návod, jak nalezené chyby správným způsobem a jednoduše opravit.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financován.
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Rekvalifikační kurz : Syndrom vyhoření se může v určitou chvíli týkat každého člověka pracujícího v sociálních službách. Seznamte se s jeho rizikovými faktory a příznaky, abyste byli schopni rozeznat včas tento nežádoucí jev na sobě i na svých spolupracovnících.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkoušku z odborné způsobilosti u naší společnosti akreditované u MPSV vystavíme „Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č.
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Cíl semináře Načerpejte jasně, stručně a přehledně všechny klíčové informace týkající se inspekční činnosti ve školách a předejděte nepříjemným komplikacím! Lektorka nabídne informace z pedagogické praxe, legislativy a již tradičně také řadu užitečných dokumentů, vzorových předloh a materiálů, které účastníci mohou využít okamžitě ve své pedagogické pr
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé
Téma kurzu: Veřejná správa, Audit, Další právní normy, ,
Přednáší ...Ing. Komárková Jitka
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje v České národní bance, kde se v rámci sekce dohledu nad finančním trhem věnuje oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá od r. 2010.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...
*
seminář
17352
20. 10. 2017
* ÚROVEŇ
Pro pokročilé.
Obsah kurzu/školení
Pro pokročilé.
Určeno pro
AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML/CFT povinností (zejména v úvěrových institucích). Cíl semináře
Seznámit posluchače s hlavními povinnostmi v oblasti AML/CFT a s hlavními změnami novelizovaného znění AML zákona, uvést příklady aktuálně zjišťovaných nedostatků. Obsah semináře
- Hlavní povinnosti, zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, sestavení rizikového profilu a kategorizace klienta, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, provádění mezinárodních sankcí a zpracování hodnotící zprávy, atd.
- Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci AML/CFT kontrolní činnosti, modelové případy.
-
Diskuze. Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníPrevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé
Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Termín kurzu
Místo konání |
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
|
Cena
[včetně DPH]
[Přihláška] |
Další naše kurzy a školení ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu
Hledat podobné kurzy: | Prevence | legalizace | výnosů | z trestné | činnosti | a financování | terorismu | pro | pokročilé
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzuPro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz URL kurzu:
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68565
Sdílet:
G+
|
|
