Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Cena kurzu:
... bez DPH: 2.400 Kč/Kurz
... včetně DPH: 2.904 Kč/Kurz
Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávan
... © Český institut interních auditorů, z.s.
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Téma kurzu: Veřejná správa, Audit, Další právní normy, ,
Program kurzu, obsah studia ... Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Obsah semináře Povinnosti stanovené AML zákonem a AML vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.). Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci kontrolní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ... * seminář 20001 14. 1. 2020
Obsah kurzu/školení Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Obsah semináře Povinnosti stanovené AML zákonem a AML vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.). Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci kontrolní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy.Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníPrevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Termín kurzu Místo konání |
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
|
Cena [včetně DPH]
[Přihláška] |
Další naše kurzy a školení ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu
Hledat podobné kurzy: | Prevence | legalizace | výnosů | trestné | činnosti | financování | terorismu
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-20295
Sdílet:
G+
|
|