REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PREVENCE LEGALIZACE VYNOSU Z TRESTNE CINNOSTI A FINANCOVANI TERORISMU

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Veřejná správa | Audit | Další právní normy > Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu



Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.400 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.904 Kč/Kurz


Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávan ... © Český institut interních auditorů, z.s.
 


Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Téma kurzu: Veřejná správa, Audit, Další právní normy, ,

Přednáší ...

Ing. Komárková Jitka


Program kurzu, obsah studia ...


Pro všechny úrovně. Cíl semináře
Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Obsah semináře

Povinnosti stanovené AML zákonem a AML vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.).

  • Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci kontrolní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy.


  • Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


    *
    seminář
    20001
    14. 1. 2020


    Obsah kurzu/školení


    Pro všechny úrovně. Cíl semináře
    Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Obsah semináře

    Povinnosti stanovené AML zákonem a AML vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.).

  • Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci kontrolní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy.


  • Informace o rekvalifikaci


    Tento kurz není rekvalifikační





    Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    Seznam kurzů & jednotlivých termínů


    Termín kurzu
    Místo konání
    Rekvalifikační kurz a/nebo školení
    Téma rekvalifikace
    Akreditace - Certifikát - Zkouška
    Cena
    [včetně DPH]

    [Přihláška]


    Není vypsaný žádný termín, ... :(

    Podobné kurzy a nebo školení: Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu




    ... jiné, ale podobné kurzy/školení
    ... nebo hledat další podobné kurzy Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu



    Další naše kurzy a školení



    ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


    Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


    Hledat podobné kurzy: | Prevence | legalizace | výnosů | trestné | činnosti | financování | terorismu
     



    Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.

    Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s.
     


     

    Dotaz ke kurzu


    Dotaz ke kurzu Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    text dotazu,
    ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
    pro kontrolu zadejte znovu Váš email
    Vaše jméno     a příjmení
    Vložte potvrzovací kód Vložte číslo       



         

    Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
     
    URL kurzu:


    Zkrácený odkaz na kurz:
    http://www.rekvalifikacni.info/kurz-20295


    Sdílet:       G+   Tw   fb

    Podobné kurzy

    Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu



    ... jiné, ale podobné kurzy/školení
    ... nebo hledat další podobné kurzy Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


     

    Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

    Kurzy a akce

    kurzy rekvalifikace
    2022-05-11 


    ^

    Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

    kurzy rekvalifikace
    2022-02-09 


    ^

    kurz freedivingu

    kurz rekvalifikace
    2022-02-04 


    ^

     

    Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


    Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

     

    Registrace nové školící firmy


    Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
     

    REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


    MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

     


    rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
    CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info